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Servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la unidad de inteligencia financiera (UIF) del Ministerio de Economía y Transformación Digital. Como UIF, el Sepblac es la autoridad supervisora de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de la ejecución de las sanciones y contramedidas financieras de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de 2010[2] Desde el 30 de octubre de 2020, el director del Servicio Ejecutivo es Pedro Manuel Comín Rodríguez[3].
Dirección Sepblac
En aquellos casos, en los que los sujetos obligados sean empresarios o profesionales individuales, el representante será el titular de la actividad, remitiendo únicamente al Servicio Ejecutivo la documentación indicada en los apartados 1 y 3 anteriores.
El representante de un obligado podrá autorizar o apoderar a otra persona para que actúe en su nombre ante el Servicio Ejecutivo, asumiendo siempre que cualquier actuación de esta persona se entenderá realizada por el propio representante, tanto a efectos internos como de sus consecuencias externas, y procederá a comunicar al Servicio Ejecutivo la identidad de las personas a las que otorgue dichas facultades, hasta un máximo de dos por entidad, que deberán comunicar también su aceptación. Para ello, por cada persona que autorice o asuma y por cada obligado, deberá remitir al Servicio Ejecutivo, debidamente cumplimentado y firmado tanto por el representante como por la persona autorizada o apoderada el modelo F22-6 de "comunicación persona autorizada".
La autorización se extenderá exclusivamente al ámbito indicado anteriormente y tendrá una duración indefinida. Su revocación o extinción por cualquier causa será comunicada inmediatamente al Servicio Ejecutivo mediante documento en papel firmado por el representante, surtiendo efectos desde la recepción de la comunicación por dicho Organismo.
Gafi
El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). El paquete también incluye una propuesta de creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales (AMLA).
La nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) será la autoridad central que coordine a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique correcta y coherentemente las normas de la UE. La AMLA también ayudará a las UIF (Unidades de Inteligencia Financiera) a mejorar su capacidad analítica en torno a los flujos ilícitos y convertirá la inteligencia financiera en una fuente clave para las fuerzas de seguridad.
España cuenta con un sistema de prevención del blanqueo de capitales que mantiene altos niveles de exigencia, siendo el único país de la UE y del mundo con las más altas calificaciones en eficacia ALD/CFT. Además, el modelo español cuenta con un robusto diseño institucional similar al propuesto para la AMLA, donde la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y sus órganos de apoyo (SEPBLAC) actúan como regulador, supervisor y Unidad de Inteligencia Financiera.