Fondo robo

18 u.s.c. 666 plazo de prescripción

Tras sustraer 19 millones de euros de un proyecto de la Unión Europea para suministrar alimentos a rumanos hambrientos, los presuntos miembros de un grupo de delincuencia organizada se gastaron un hotel de lujo, una comida cara y un bolso de diseño.

Cuatro sospechosos -dos de los cuales, según los fiscales, formaban parte de una banda criminal a la que la policía ha apodado "los Universales"- están siendo juzgados, acusados de fraude. El caso sigue su curso y aún no se ha hecho público el destino del dinero robado.

El dinero se robó de un programa de la UE que proporciona alimentos básicos, como harina y aceite, a los ciudadanos más pobres del bloque. En 2012, la APIA eligió a una empresa llamada Viem Corporation Eood como contratista principal del proyecto de ayuda, que alimentaba a unos 2,5 millones de rumanos con bajos ingresos hasta su finalización en 2020.

Sin que la UE lo supiera, Viem estaba controlada por dos presuntos miembros de la delincuencia organizada búlgara. Los registros bancarios filtrados muestran que en un solo día de octubre de 2012, Viem robó 19 millones de euros destinados al programa de ayuda alimentaria. El dinero se canalizó a través de una red de empresas extraterritoriales que movían los fondos desde Chipre, por todo el mundo, y de vuelta a Europa.

29 u.s.c. 666

Nuestro programa de recuperación ofrece a todos los miembros la oportunidad de comportarse de forma responsable en situaciones difíciles y enmendarlas. Nos acercamos más a los principios espirituales de nuestro programa cuando empezamos a tratar un robo animando al miembro que ha sustraído fondos a enmendarlo, lo que puede proporcionar sanación a todos los implicados.

Si resulta evidente que se ha sustraído dinero, el grupo o el comité de servicio debe convocar una reunión, asegurándose de que la persona o personas que lo hayan sustraído estén informadas de la reunión y tengan la oportunidad de exponer su punto de vista. En esta reunión, debe haber un formato que permita a todos los implicados expresar sus sentimientos y preocupaciones. De este modo, todos pueden dar su opinión y se puede producir un "proceso de distensión". Después de que se haya escuchado a todas las partes, se recomienda hacer una pausa en la reunión para que todos los presentes tengan tiempo suficiente para ponerse en contacto con su propio Poder Superior y centrarse en principios espirituales, antes de volver para decidir el mejor curso de acción.

18 u.s.c. 666(a)(2)

Las autoridades de Lexington descubrieron el robo a finales de la semana pasada, cuando el destinatario de los fondos, la organización sin ánimo de lucro Community Action Council, informó de que no había recibido el dinero, según un comunicado de prensa de la ciudad. Las autoridades de Lexington han pedido a la policía local que investigue el incidente.

"La policía cree que una persona o personas ajenas al gobierno dirigieron una transferencia electrónica de fondos a una cuenta privada", dijo la ciudad. "La información inicial no muestra ninguna participación criminal de los empleados de la ciudad o del Consejo de Acción Comunitaria".

Es el último ejemplo de un popular esquema de fraude conocido como business email compromise (BEC) que, según datos del FBI, cuesta a los estadounidenses mucho más que cualquier otro tipo de delito en línea. El año pasado, la oficina recibió casi 20.000 denuncias por este tipo de fraude, con unas pérdidas estimadas de 2.400 millones de dólares. El segundo tipo de delito digital más costoso, las estafas de inversión, supusieron unas pérdidas estimadas de 1.500 millones de dólares.

Los estafadores de BEC han defraudado a todo el mundo, desde ancianos estadounidenses que viven de sus pensiones hasta jóvenes profesionales que buscan casa. El Servicio Secreto de Estados Unidos, que investiga los delitos financieros, ha intentado colaborar más estrechamente con las empresas estadounidenses para interceptar las transferencias fraudulentas antes de que se realicen.

18 u.s.c. 666 directrices para la imposición de penas

BOSTON - Un hombre de Acton se declaró hoy culpable en relación con una conspiración para utilizar identidades robadas para obtener fraudulentamente fondos de préstamos para catástrofes de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y para blanquear los fondos.

Edwin Acevedo, de 36 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico. El juez de distrito Nathaniel M. Gorton fijó la sentencia para el 16 de mayo de 2023. Acevedo fue detenido y acusado junto con el conspirador Héctor García en agosto de 2021.

Según los documentos de acusación, los conspiradores de Acevedo utilizaron información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para solicitar préstamos para catástrofes económicas de la SBA. Se alega que García utilizó información de identidad robada de un ciudadano estadounidense para abrir una cuenta bancaria fraudulenta, que luego se vinculó a otras cuentas bancarias fraudulentas creadas para recibir los fondos de la SBA. Acevedo coordinó la recepción por parte de los conspiradores de algunas de las tarjetas de débito asociadas a las cuentas bancarias fraudulentas en las que se depositaron los fondos de la SBA.    Acevedo y sus cómplices blanquearon los fondos de la SBA utilizando las tarjetas de débito para comprar iPhones, que Acevedo y otros revendieron a cambio de dinero en efectivo. También se alega que García y otros conspiradores transfirieron una parte de los fondos a conspiradores en la República Dominicana.